УВЕДОМЛЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

АКЦИОНЕРОВ ИП АО «SAMFRUIT»

Уважаемый Акционер,

ИП АО «SAMFRUIT», расположенное по адресу Республика Узбекистан, Самаркандская область, Самаркандский район, улица Багрикенглик 34, телефон (+998 90) 601-00-31, извещает Вас о том, что 12 февраля 2024 года в 14-30 часов с возможностью предоставления дистанционного участия акционеров с использованием сервиса E-Vote:

- По адресу: Республика Узбекистан, Самаркандская область, Самаркандский район, улица Багрикенлик 34 (в зале заседаний ИП АО «SAMFRUIT») для желающих участвовать лично;

- По сервису Центрального Депозитария Ценных Бумаг: https://evote.uz/ для желающих участвовать дистанционно.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется по состоянию на 09февраля 2024 года.

Регистрация участников собрания для лиц, участвующих на Годовом Общем Собрании Акционеров лично начинается 12февраля 2024 года с 14:00 и продолжится до 14:25.

Регистрация участников собрания для лиц, участвующих на Внеочередном Общем Собрании Акционеров дистанционно начинается после получения доступа на электронной платформе e-vote Центрального депозитария с момента загрузки на электронную платформу реестра акционеров, сформированного за 3 (три) рабочих дня до даты проведения ВОСА, и получения на электронную почту сообщения о начале регистрации как заранее до начала собрания, так и в ходе проведения дистанционного собрания.

Повестка дня включает в себя следующие вопросы:

1.Утверждение регламента по проведению тендера на строительство производственных и складских помещений ИП АО «SAMFRUIT».

2.Признание недействительным протокола Внеочередного ОСА №2/2020 от 27 ноября 2020 года в связи с несоблюдением требований статьи 73 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и пункта 15.12 Устава ИП АО «SAMFRUIT» при оформлении и подписании протокола.

3.Призание недействительным внесенного изменения в пункт 5.3 Устава ИП АО «SAMFRUIT»,противоречащего требованиям статьи 59 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и пункта 15.6 (ii) Устава ИП АО «SAMFRUIT» при внесении и регистрации изменений Устава 27 ноября 2020 года.

4.Исключение изменения, внесенного 27 ноября 2020 года из Устава ИП АО «SAMFRUIT», и утверждение Устава в новой редакции, включающего новый состав акционеров.

Перечень информации (документов), предоставляемой Акционерам при подготовке Внеочередного Общего Собрания определен Приказом Генерального Директора ИП АО «SAMFRUIT» № 1/2024 от
23 января 2024 года.

Акционеры, участвующие на собрании, лично могут ознакомиться с указанными документами до даты проведения Внеочередного Общего Собрания Акционеров по адресу: Республика Узбекистан, Самаркандская область, Самаркандский район, Багрикенглик 34, ИП АО «SAMFRUIT», в порядке, согласованном Исполнительным органом ИП АО «SAMFRUIT», и не мешающем осуществлению нормального хода хозяйственной деятельности предприятия. Время ознакомления с указанной информацией необходимо предварительно согласовать по телефону (+998 90) 601-00-31.

Акционеры, участвующие на собрании, дистанционно могут ознакомиться с указанными документами и материалами собрания на электронной платформе Центрального депозитария после загрузки реестра акционеров, сформированного для оповещения.

В случае возникновения вопросов, пожалуйста, обращайтесь в офис ИП АО «SAMFRUIT» по адресу: Республика Узбекистан, Самаркандская область, Самаркандский район, Багрикенглик 34, телефон (+998 90) 601-00-31. А так же желающие участвовать дистанционно могут обращаться админстратору общества по телефону (+998 33) 544 58 55.

При себе необходимо иметь паспорт или иное удостоверение личности, а представителю акционера юридического лица – доверенность, оформленную в установленном порядке.

С уважением, Администрация ИП АО «SAMFRUIT»