Внимание всем акционерам !

АО «Buxoroneftgazparmalash», извещает Вас о проведении очередного (годового) общего собрания акционеров общества по итогам 2022 года.

Наименование, местонахождение (почтовый адрес) и адрес электронной почты общества:

Акционерное общество «Buxoroneftgazparmalash», Бухарская область, город Караулбазар, улица Буюк Ипак Йули-4, buhoro-ngp@mail.ru.

Дата, время и место проведения общего собрания:

23 января 2024 года в 11°° часов, в актовом зале АО «Buxoroneftgazparmalash».

Дата формирования реестра акционеров общества:

26 декабря 2023 года (для оповещения), 17 января 2024 года (для участия).

Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания:

1. Утверждение регламента общего собрания акционеров;

2. Утверждение персонального состава счётной комиссии;

3. Утверждение отчета Наблюдательного совета АО «Buxoroneftgazparmalash» за 2022 год;

4. Утверждение отчета исполнительного органа АО «Buxoroneftgazparmalash» за 2022 год;

5. Рассмотрение отчета независимой внешней аудиторской организации по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Buxoroneftgazparmalash» за 2022 год в соответствии с НСБУ, МФСО и МСА;

6. Утверждение годового отчета АО «Buxoroneftgazparmalash» по итогам 2022 года;

7. Распределение чистой прибыли АО «Buxoroneftgazparmalash» по итогам

2022 года;

8. Утверждение Положения о Наблюдательном совете и исполнительном органе АО «Buxoroneftgazparmalash»;

9. Об одобрении будущих сделок с аффилированными лицами

АО «Buxoroneftgazparmalash» в ходе текущей хозяйственной деятельности общества до следующего годового общего собрания акционеров, согласно приложению;

10. Рассмотрение создания Фонда поддержки инновационной деятельности в АО «Buxoroneftgazparmalash».

Порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания;

Акционеры путём обращения в общество могут ознакомиться со следующими материалами:

- повестка дня и регламент очередного общего собрания акционеров;

- распределение чистой прибыли компании по итогам 2022 года, соответствующие отчеты и информация;

- иная информация, предусмотренная законодательством о ценных бумагах.

Порядок участия и голосования на общем собрании акционеров:

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером лично или через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в нем.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует на основании доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные или данные идентификационной

ID-карты). Доверенность на голосование от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально. Доверенность на голосование от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя и заверяется печатью этого юридического лица (при наличии печати).

В случае если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества — один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов наблюдательного совета общества.

Регистрация акционеров, принимающих участие в очередном общем собрании акционеров, начинается 23 января 2024 года с 10-00 часов, и продолжиться до 10-55 часов.

Просьба при себе иметь паспорт или доверенность на голосование, оформленную в законодательном порядке.