Уважаемые акционеры

АО «O’zneftgazinformatika»!

Акционерное общество «Узнефтегазинформатика», расположенное по адресу г. Ташкент, ул. Мирзо-Улугбека, 32а, сообщает о проведении вночередного общего собрания акционеров Акционерного Общества «Узнефтегазинформатика», которое состоится
28 февраля 2024 года в здании по адресу: г.Ташкент, ул. Алишера Навои, 30.

Адрес электронной почты: kivs@inbox.ru.

Адрес веб-сайта: www.uznginf.uz.

Начало регистрации - 15 час. 30 мин.

Начало собрания - 16 час 00 мин.

Орган АО, принявший решение о закрытии реестров акционеров – Наблюдательный совет АО «Узнефтегазинформатика»:

- для оповещения о проведении годового общего собрания акционеров - конец операционного дня 06.02.2024г.;

- для участия на годовом общем собрании акционеров – конец операционного дня 22.02.2024г.

Повестка дня:

1. Утверждение регламента годового общего собрания акционеров.

2. Утверждение количественного и персонального состава Счетной комиссии.

3. Утверждение Устава АО «Узнефтегазинформатика» в новой редакции согласно приложению

4. Одобрение сделки с СП ООО «OILTECHSERVICE» № 0112/2/Б от 01.12.2023г.
на поставку нефтепродуктов с оплатой по факту и дальнейшую деятельность в рамках этого договора по приобретению качественных нефтепродуктов производства РФ и реализации
их на внутреннем рынке РУз, а также на экспорт.

5. Одобрение сделки с «MAXOIL» МЧЖ № 1/041223-Б от 04.12.2023г. на поставку нефтепродуктов с оплатой по факту.

6. Одобрение сделки с «Киме Сервис» ХК № 2/041223-Б от 04.12.2023г. на поставку нефтепродуктов с оплатой по факту.

7. Одобрение сделки с ООО «STALOGISTIKEAST» на оказание транспортно-экспедиционных услуг от 08.01.2024г. № 3738 с оплатой по факту.

8. Одобрение сделок на поставку углеводородного сырья и дальнейшую деятельность
по переработке этого углеводородного сырья с реализацией полученных нефтепродуктов
на внутреннем рынке РУз, а также на экспорт.

9. Выборы руководителя исполнительного органа АО «Узнефтегазинформатика».

С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам, можно ознакомиться со дня опубликования настоящего объявления и по день проведения очередного годового общего собрания акционеров по адресу: г.Ташкент, ул. Алишера Навои, 30, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 в бухгалтерии Общества, а также в электронном виде по запросу
по электронной почте.

Акционеры могут ознакомиться со следующей информацией (материалами):

- договор № 0112/2/Б от 01.12.2023г. между АО «Узнефтегазинформатика» и СП ООО «OILTECHSERVICE» на поставку нефтепродуктов;

- договор № 1/041223-Б от 04.12.2023г. между АО «Узнефтегазинформатика»
и «MAXOIL» МЧЖ на поставку нефтепродуктов;

- договор № 2/041223-Б от 04.12.2023г. между АО «Узнефтегазинформатика» и «Киме Сервис» ХК;

- договор № 3738 от 08.01.2024г. между АО «Узнефтегазинформатика» и ООО «STALOGISTIKEAST» на оказание транспортно-экспедиционных услуг.

При себе иметь паспорт (для физических лиц), служебное удостоверение
(для юридических лиц), заверенную в установленном порядке доверенность
(для представителей акционеров). За дополнительной информацией обращаться
в АО «Узнефтегазинформатика» по тел: (90) 971-55-60.

Акционеров просим сообщить по указанным телефонам и по e-mail: kivs@inbox.ruсвой адрес электронной почты.

Наблюдательный совет АО «O’zneftgazinformatika»