АЖ«BOSH MAXSUS KONSTRUKTOR BYUROSI-AGROMASH»

Акциядорларнингумумиййиғилиши хақида акциядорларни хабардор қилади

«BMKB-AGROMASH» АЖ акциядорларни 2024-йил 17-январь куни соат 10:00да Тошкент шахри, Султонали Машходий кўчаси, 210-уй манзилида жойлашган «BMKB-AGROMASH» АЖнинг мажлислар залида бўлиб ўтадиган Акциядорларнинг умумий йиғилиши хақида хабардор қилади. Электрон манзил: uzbmkb_agromash@mail.ru, сайт: www.agromash.uz, Тел: (+99871) 269-78-16, 269-69-22, Факс:(+99871) 269-34-81.

Кун тартиби

1.«BMKB-AGROMASH» АЖ Акциядорлар умумий йиғилиши саноқ комиссиясининг сон ва штат таркибини тасдиқлаш.

2. «BMKB-AGROMASH» АЖ Акциядорлар умумий йиғилишининг ўтказиш регламентини аниқлаш.

3.Жамиятнинг молиявий-хўжалик фаолияти натижалари ва 2022 йил натижаси бўйича бажарилган бизнес-режа хақида бош директорнинг хисоботини кўриб чиқиш.

4. «BMKB-AGROMASH» АЖ фаолиятининг 2022-йил сархисоби бўйича Кузатув кенгашининг хисоботини кўриб чиқиш.

5. Жамиятнинг 2022-йил учун йиллик хисоботни тасдиқлаш.

6.2022-йил сархисоби бўйича корпоратив бошқарув тизимини бахолаш натижаларини кўриб чиқиш.

7.Аудиторлик тишкилотининг хисоботлари, хулосалари ва унинг хизматлари учун тўлов миқдорини тасдиқлаш.

8. «BMKB-AGROMASH»АЖ афилланган шахслари билан тузилган битимларни тасдиқлаш.

9. «BMKB-AGROMASH» АЖ Кузатув кенгашига сайлов ўтказиш.

10. «BMKB-AGROMASH» АЖ Кузатув кенгашининг «StrongStandard» МЧЖ шўба хўжалик жамиятини ташкил қилиш тўғрисидаги қарорларни тасдиқлаш.

11. «BMKB-AGROMASH» АЖ қимматли қоғозларини «Тошкент» РФБнинг биржа котировкалари рўйхатидан делистинг қилиш.

Қимматли қоғозлар эгаларининг рўйхатлари тузилган сана:

Акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказиш хақида хабар бериш учун – 22 декабр 2023й.

Акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этиш учун – 11 январ 2024 й.

Акциядорларни рўйхатга олиш 2024йил 17 январ соат 9.00да бошланади ва 9.50гача давом этади.

Умумий йиғилишда акциядорлар шахсни тасдиқловчи хужжат, вакиллар эса ёзма шаклда расмийлаштирилган ишончнома асосида иштирок этадилар. Юридик шахс номидан берилган ишончнома қонун хужжатларида белгиланган тартибда, жисмоний шахс томонидан берилган ишончнома эса нотариал тасдиқланган бўлиши керак.

Акциядорларнинг умумий йиғилиши учун тайёрланган материаллар билан Тошкент шахри, Султонали Машходий кўчаси, 210-уй манзили бўйича жойлашган «BMKB-AGROMASH» АЖ маъмурий биносида, хамда «BMKB-AGROMASH» АЖнинг корпоратив маълумотлари чоп этиладиган расмий сайтида(http://agromash.uz) танишиб чиқишингиз мумкин.

АО«BOSH MAXSUS KONSTRUKTOR BYUROSI-AGROMASH»

уведомляет акционеров о проведении Общего собрания акционеров

АО «BMKB-AGROMASH» извещает акционеров о проведении общего собрания акционеров, которое состоится 17 января 2024 года, в 10:00 часов в зале заседаний АО «BMKB-AGROMASH» по адресу город Ташкент, ул. Султонали Машходий, д 210, адрес электронной почты uzbmkb_agromash@mail.ru, сайт www.agromash.uz, Tel: (+99871) 269-78-16, 269-69-22, Fax:(+99871) 269-34-81.

Повестка дня

1.Утверждение количественного и персонального состава счётной комиссии общего собрания акционеров АО «BMKB-AGROMASH».

2.Утверждение регламента проведения общего собрания акционеров АО «BMKB-AGROMASH».

3.Рассмотрение отчета Генерального директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества, выполнении бизнес-плана по итогам 2022 года.

4.Рассмотрение отчета Наблюдательного совета АО «BMKB-AGROMASH» по итогам деятельности за 2022 год.

5.Утверждение годового отчета общества за 2022 год.

6.Рассмотрение результатов оценки системы корпоративного управления по итогам 2022года.

7.Утверждение отчетов и заключений аудиторской организации и размера оплаты ее услуг.

8.Одобрение сделок с аффилированными лицами АО «BMKB-AGROMASH» .

9.Выборы Наблюдательного совета АО «BMKB-AGROMASH».

10.Утверждение решений Наблюдательного совета АО «BMKB-AGROMASH» о создании дочернего хозяйственного общества ООО «Strong Standard».

11.Делистинг ценных бумаг АО «BMKB-AGROMASH» из биржевого котировального листа РФБ «Тошкент»

Дата, на которую составляется списки владельцев ценных бумаг:

для оповещения о проведении общего собрания акционеров – 22 декабря 2023 г.

для участия в общем собрании акционеров – 11 января 2024 г.

Регистрация акционеров начинается с 09:00 часов и продолжится до 09:50 часов 17 января 2024 года.

Акционеры участвуют на общем собрании на основании документа, удостоверяющего личность, а представители согласно доверенности оформленной в письменной форме. Доверенность выданная от имени юридического лица должна быть заверена в установленном законодательством порядке, а доверенность выданной от имени физического лица, должна быть заверена нотариально.

С материалами, подготовленными к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в административном здании АО «BMKB-AGROMASH» по адресу город Ташкент, ул. Султонали Машходий, д. 210, и официальном веб-сайте АО «BMKB-AGROMASH» (http://agromash.uz) на котором будет публиковаться корпоративная информация.