Сообщение о созыве годового общего собрания акционеров

                                АО «Завод Узбекхиммаш»

                                                      (очное)

АО «Завод Узбекхиммаш» сообщает, что годовое общее собрание

акционеров состоится 15 сентября 2023г. в 11-00 часов по адресу:

г. Чирчик ул. Менделеева – 8

Email:info@uzbekhimmash.uzWebsite: www.uzbekhimmash.uz

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
2. Утверждение регламента годового общего собрания акционеров.
3. Заслушивание отчета исполнительного органа общества по итогам деятельности АО «Завод Узбекхиммаш» за 2022 год.
4. Заслушивание аудиторского заключения по итогам проверки деятельности общества за 2022год.
5. Заслушивание заключения независимой организации по проведению оценки системы корпоративного управления в обществе за 2022год.
6. Утверждение годового отчета эмитента по итогам 2022года.
7. Утверждение распределения чистой прибыли и убытков АО “Завод Узбекхиммаш” по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022год.
8. Утверждение аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки за 2023год, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении с ней договора.
9. Переизбрание членов наблюдательного совета АО «Завод Узбекхиммаш»
10. Утверждение внесение изменений и дополнений в устав АО «Завод Узбекхиммаш» (новая редакция).
11. Принятие решения о ликвидации ЗАО “Торговый дом “Узбекхиммаш” и назначение ликвидатора.
12. Одобрение сделок ,совершенных обществом с аффилированными лицами в 2022 году.

Закрытие реестра акционеров для оповещения о проведении годового общего собрания акционеров состоялось - 24 августа 2023г.

Закрытие реестра акционеров на право участия в годовом общем собрании акционеров состоится -11сентября 2023года.

С материалами, касающимися годового общего собрания акционеров и интересующими Вас вопросами, Вы можете ознакомиться с 10-00 до 17-00 часов по телефону +998 70 71 99 238.

Регистрация акционеров состоится 15 сентября 2023 года с 10-00 до 11-00 часов. Акционерам при себе иметь документ, удостоверяющий личность.

Представителям акционеров при себе иметь доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

P.S. Согласно Закона РУз № ЗРУ-370 от 06.05.2014г « Об акционерных обществах и защите прав акционеров». просим Вас предоставить в АО «Завод Узбекхиммаш» адрес вашей электроной почты, а так же пройти перерегистрацию в центральной депозитарий ценных бумаг .

Наблюдательный совет АО «Завод Узбекхиммаш»

(Протокол НС №2 от 24.08.23