+998 71 203-00-50
Узбекистан, г. Ташкент, ул. Истиклол 29, 100017
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕШЕНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ, КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
Дата раскрытия: 01.02.2024
Дата опубликования модератором*: 02.02.2024
| 1. |
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА |
||
| Полное: | “O'zbekiston Respublikasi tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki” aksiyadorlik jamiyati | ||
| Сокращенное: | O'zmilliybank | ||
| Наименование биржевого тикера: | Нет | ||
| 2. |
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ |
||
| Местонахождение: | Тошкент шаҳри, Амир Темур шоҳ кўчаси, 101-уй | ||
| Почтовый адрес: | 100084, Тошкент шаҳри, Амир Темур шоҳ кўчаси, 101-уй | ||
| Адрес электронной почты: | info@central.nbu.uz | ||
| Официальный веб-сайт: | www.nbu.uz | ||
| 3. |
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ |
||
| Номер существенного факта: | 6 | ||
| Наименование существенного факта: | Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг | ||
| Вид собрания: | внеочередное | ||
| Дата проведения собрания: | 25.01.2024 | ||
| Дата составления протокола собрания: | 01.02.2024 | ||
| Место проведения собрания: | Тошкент шахри, Амир Темур шоҳ кўчаси, 101 - уй | ||
| Кворум собрания: | 100,00 | ||
| № | Вопросы, поставленные на голосование | Итоги голосования | |||||
| за | против | воздержались | |||||
| % | количество | % | количество | % | количество | ||
| 1 | “Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамиятининг акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишининг саноқ комиссияси таркибини тасдиқлаш; | 100,0 | 15 476 078 265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | “Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамиятининг акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш; | 100,0 | 15 476 078 265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | “Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамияти уставига ўзгартириш киритиш. | 100,0 | 15 476 078 265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | “Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамиятининг ташкилий тузилмасига (структурасига) ўзгартириш киритиш. | 100,0 | 15 476 078 265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | “Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамиятининг ташқи аудити I-ярим йиллик бўйича ҳисоботини кўриб чиқиш ва тасдиқлаш; | 100,0 | 15 476 078 265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамиятининг 2023 йил I-ярим йиллик якунлари бўйича соф фойдасини тақсимлаш; | 100,0 | 15 476 078 265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | “Кўзда тутилмаган ҳолатлар” ҳисобварақларида 5 йилдан ортиқ муддатдан буён ҳисоби юритилаётган ва ундириш манбалари мавжуд бўлмаган кредит қарздорликларни ҳисобдан чиқариш тўғрисидаги Ўзмиллийбанк Кузатув Кенгашининг қарорини тасдиқлаш тўғрисида. | 100,0 | 15 476 078 265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Полные формулировки решений, принятых общим собранием |
| 1 | “Ўзмиллийбанк” АЖ акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши саноқ комиссияси таркиби қуйидагича тасдиқлансин: 1. Корпоратив алоқалар ва инвестициялар департаменти Корпоратив бошқарув хизмати менеджери Бахромов Алижон Акбарович; 2. Корпоратив алоқалар ва инвестициялар департаменти Портфель инвестицияларни бошқариш бўлими лойиха менеджери ассистенти Хабибуллаев Акбар Камолиддин ўғли; 3. Корпоратив алоқалар ва инвестициялар департаменти Лойиҳаларни амалга ошириш ва мониторинг қилиш бўлими бош мутахассиси Юсупов Мухамаджон Алижон ўгли. |
| 2 | “Ўзбекистон Республикаси ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламенти қуйидагича тасдиқлансин: - маърузалар бўйича муҳокамага – 15 дақиқагача; - кун тартибидаги масалаларни кўриб чиқишга – 50 дақиқагача; - кун тартибидаги масала бўйича овоз бериш учун – 10 дақиқагача. |
| 3 | “Ўзмиллийбанк” АЖ уставининг 4.2-банди қўйидагича ўзгартирилсин: 4.2 Банкнинг устав капитал миқдори 15 476 078 265 000,00 (Ўн беш триллион тўрт юз етмиш олти миллиард етмиш саккиз миллион икки юз олтмиш беш минг) сўмни ташкил қилади ва ҳар бирининг номинал қиймати 1 000 (бир минг) сўм бўлган 15 476 078 265 (Ўн беш миллиард тўрт юз етмиш олти миллион етмиш саккиз минг икки юз олтмиш беш) дона эгасининг номи ёзилган оддий жойлаштирилган акциялардан иборат. |
| 4 | “Ўзмиллийбанк” АЖ ташкилий тузилмаси (структураси) илова мувофиқ тасдиқлансин. |
| 5 | “Ўзмиллийбанк” АЖнинг 2022 йил I - ярим йилдаги фаолияти якуни бўйича “Deloitte & Touche” ташқи аудиторлик ташкилотининг ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин. |
| 6 | “Ўзмиллийбанк” АЖ нинг 2023 йил I ярим йиллик якунлари бўйича соф фойдаси 1 193 615 883 996,06 cўм эканлиги маълумот учун қабул қилинсин. 2023 йил I ярим йиллик якунлари бўйича олинган соф фойдани тақсимлаш масаласини 2023 йил якунлари бўйича ташқи аудиторлик компаниясининг якуний ҳулосалари олингандан сўнг банк акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишида кўриб чиқилсин. |
| 7 | “Ўзмиллийбанк” АЖ Банклараро ҳисоб-китоб марказининг “Кўзда тутилмаган ҳолатлар” ҳисобварақларида 5 йилдан ортиқ муддатдан буён ҳисоби юритилаётган ундириш манбалари мавжуд бўлмаган жами 24 944 982 375,20 (йигирма тўрт миллиард тўққиз юз қирқ тўрт миллион тўққиз юз саксон икки минг уч юз етмиш беш) сўм 20 тийин, 228 994 227,32 (икки юз йигирма саккиз миллион тўққиз юз тўқсон тўрт минг икки юз йигирма етти) АҚШ доллари 32 цент, 1 143 731 324,00 (бир миллиард бир юз қирқ уч миллион етти юз ўттиз бир минг уч юз йигирма тўрт) япон йенаси миқдоридаги миллий ва хорижий валюталарда ажратилган кредитлар бўйича қарздорликлар қолдиқларини ўрнатилган тартибда ҳисобдан чиқарилсин. |
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | Мирсоатов Алишер Кудратуллаевич |
| Ф.И.О. главного бухгалтера: | Қодиров Фазлиддин Носирович |
| Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Файзиев Тохир Ботирович |
| Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента | |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ
Количество эмитентов ПО ГОДАМ
ТОП 4 СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТОВ
Общая статистика
| AO | OOO | |
|---|---|---|
| Всего эмитентов | ||
| Всего раскрытой информации | ||
| Существенные факты | ||
| Проспекты эмиссий | ||
| Ежеквартальные отчёты | ||
| Годовые отчёты | ||
| Уставы |
Телефон модератора:
Электронная почта модератора:
Электронная почта техподдержки:
Техническая поддержка: