“O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TASHQI IQTISODIY FAOLIYAT MILLIY BANKI” AKSIYADORLIK JAMIYATI

DECISIONS TAKEN BY THE SUPREME GOVERNING BODY OF THE ISSUER, INCLUDING DECISIONS OF THE SUPERVISORY BOARD OF BUSINESS ENTITIES ON THE ISSUE OF SHARES, CORPORATE BONDS AND OTHER SECURITIES

Дата раскрытия: 01.02.2024

Дата опубликования модератором*: 02.02.2024

1.	NAME OF THE ISSUER
	Full:	“O'zbekiston Respublikasi tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki” aksiyadorlik jamiyati
	Short:	O'zmilliybank
	Name of stock exchange ticker:	No
2.	CONTACT DETAILS
	Location:	Тошкент шаҳри, Амир Темур шоҳ кўчаси, 101-уй
	Postal address:	100084, Тошкент шаҳри, Амир Темур шоҳ кўчаси, 101-уй
	E-mail address:	info@central.nbu.uz
	Official Website:	www.nbu.uz
3.	INFORMATION ABOUT ESSENTIAL FACT
	Number of essential fact:	6
	Name of essential fact:	Decisions taken by the supreme governing body of the issuer, including decisions of the supervisory board of business entities on the issue of shares, corporate bonds and other securities
	Type of meeting:	внеочередное
	The date of the meeting:	25.01.2024
	Date of the report of the Meeting:	01.02.2024
	Venue of the Meeting:	Тошкент шахри, Амир Темур шоҳ кўчаси, 101 - уй
	Quorum of the meeting:	100.00

№	Questions put to the vote	Voting results
		for		againts		abstentions
		%	Quantity (Units)	%	Quantity (Units)	%	Quantity (Units)
1	“Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамиятининг акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишининг саноқ комиссияси таркибини тасдиқлаш;	100.0	15,476,078,265	0	0	0	0
2	“Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамиятининг акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш;	100.0	15,476,078,265	0	0	0	0
3	“Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамияти уставига ўзгартириш киритиш.	100.0	15,476,078,265	0	0	0	0
4	“Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамиятининг ташкилий тузилмасига (структурасига) ўзгартириш киритиш.	100.0	15,476,078,265	0	0	0	0
5	“Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамиятининг ташқи аудити I-ярим йиллик бўйича ҳисоботини кўриб чиқиш ва тасдиқлаш;	100.0	15,476,078,265	0	0	0	0
6	Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамиятининг 2023 йил I-ярим йиллик якунлари бўйича соф фойдасини тақсимлаш;	100.0	15,476,078,265	0	0	0	0
7	“Кўзда тутилмаган ҳолатлар” ҳисобварақларида 5 йилдан ортиқ муддатдан буён ҳисоби юритилаётган ва ундириш манбалари мавжуд бўлмаган кредит қарздорликларни ҳисобдан чиқариш тўғрисидаги Ўзмиллийбанк Кузатув Кенгашининг қарорини тасдиқлаш тўғрисида.	100.0	15,476,078,265	0	0	0	0

№	The full wording of the resolutions adopted by the General Meeting
1	“Ўзмиллийбанк” АЖ акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши саноқ комиссияси таркиби қуйидагича тасдиқлансин: 1. Корпоратив алоқалар ва инвестициялар департаменти Корпоратив бошқарув хизмати менеджери Бахромов Алижон Акбарович; 2. Корпоратив алоқалар ва инвестициялар департаменти Портфель инвестицияларни бошқариш бўлими лойиха менеджери ассистенти Хабибуллаев Акбар Камолиддин ўғли; 3. Корпоратив алоқалар ва инвестициялар департаменти Лойиҳаларни амалга ошириш ва мониторинг қилиш бўлими бош мутахассиси Юсупов Мухамаджон Алижон ўгли.
2	“Ўзбекистон Республикаси ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламенти қуйидагича тасдиқлансин: - маърузалар бўйича муҳокамага – 15 дақиқагача; - кун тартибидаги масалаларни кўриб чиқишга – 50 дақиқагача; - кун тартибидаги масала бўйича овоз бериш учун – 10 дақиқагача.
3	“Ўзмиллийбанк” АЖ уставининг 4.2-банди қўйидагича ўзгартирилсин: 4.2 Банкнинг устав капитал миқдори 15 476 078 265 000,00 (Ўн беш триллион тўрт юз етмиш олти миллиард етмиш саккиз миллион икки юз олтмиш беш минг) сўмни ташкил қилади ва ҳар бирининг номинал қиймати 1 000 (бир минг) сўм бўлган 15 476 078 265 (Ўн беш миллиард тўрт юз етмиш олти миллион етмиш саккиз минг икки юз олтмиш беш) дона эгасининг номи ёзилган оддий жойлаштирилган акциялардан иборат.
4	“Ўзмиллийбанк” АЖ ташкилий тузилмаси (структураси) илова мувофиқ тасдиқлансин.
5	“Ўзмиллийбанк” АЖнинг 2022 йил I - ярим йилдаги фаолияти якуни бўйича “Deloitte & Touche” ташқи аудиторлик ташкилотининг ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин ва тасдиқлансин.
6	“Ўзмиллийбанк” АЖ нинг 2023 йил I ярим йиллик якунлари бўйича соф фойдаси 1 193 615 883 996,06 cўм эканлиги маълумот учун қабул қилинсин. 2023 йил I ярим йиллик якунлари бўйича олинган соф фойдани тақсимлаш масаласини 2023 йил якунлари бўйича ташқи аудиторлик компаниясининг якуний ҳулосалари олингандан сўнг банк акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишида кўриб чиқилсин.
7	“Ўзмиллийбанк” АЖ Банклараро ҳисоб-китоб марказининг “Кўзда тутилмаган ҳолатлар” ҳисобварақларида 5 йилдан ортиқ муддатдан буён ҳисоби юритилаётган ундириш манбалари мавжуд бўлмаган жами 24 944 982 375,20 (йигирма тўрт миллиард тўққиз юз қирқ тўрт миллион тўққиз юз саксон икки минг уч юз етмиш беш) сўм 20 тийин, 228 994 227,32 (икки юз йигирма саккиз миллион тўққиз юз тўқсон тўрт минг икки юз йигирма етти) АҚШ доллари 32 цент, 1 143 731 324,00 (бир миллиард бир юз қирқ уч миллион етти юз ўттиз бир минг уч юз йигирма тўрт) япон йенаси миқдоридаги миллий ва хорижий валюталарда ажратилган кредитлар бўйича қарздорликлар қолдиқларини ўрнатилган тартибда ҳисобдан чиқарилсин.

Name of the head of the Executive Body:	Мирсоатов Алишер Кудратуллаевич
Full name of Chief Accountant:	Қодиров Фазлиддин Носирович
Full name of authorized person who posted the information on the website:	Файзиев Тохир Ботирович
Link to the announcement on the website of the issuer

Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him

* Дата размещения информации на ЕПКИ после исправления недостоверных сведений (ошибок)

Number of issuers by year

Top 4 essential facts type

General Statistics

	JSC	LLC
Total issuers
Total disclosures
Essential facts
Prospectuses
Quarterly reports
Annual reports
Charters